İsviçre’de Rusya Devlet Lideri Vladimir Putin’in bir arkadaşının bankalara yüksek meblağlar yatırmasına müsaade veren dört Travesti bankacı gerekli ihtimamı göstermedikleri gerekçesiyle hatalı bulundu
Rusya’daki Gazprombank’ın Zürih şubesinin eski yöneticilerine Putin’in cüzdanı lakaplı müzisyen Sergei Roldugin’e yardım ettikleri için ağır para cezası verildi
30 MİLYON DOLARIN NEREDEN Ankara Travesti GELDİĞİNİ AÇIKLAYAMADI
Roldugin’in 2014 2016 ortasında İsviçre’deki bankalara ödediği yaklaşık 30 milyon doların nereden geldiğine dair inandırıcı bir açıklama yapmadığı bildirildi
BBC’nin haberine nazaran olaydan sorumlu tutulan 3 ü Rus istanbul Travesti 1 i İsviçreli 4 bankacı toplamda 2 yıl ertelenmiş 741 bin İsviçre frangı para cezasına çarptırıldı
Savcılık sanıklar için 7 ay mahpus cezası istiyordu
Kimlikleri açıklanmayan 4 bankacının karara itiraz edeceği belirtildi
PARANIN GERÇEK SAHİBİ OLMADIĞINA KUŞKU YOK
Mahkemenin sanıkların Rus müzisyen milyonlarca dolarla bankaya başvurduğunda bu durumdan kuşkulanıp kuşkulanmadıklarını kanıtlayamadığı öte yandan şüphelenerek harekete geçme konusunda başarısız olduklarına hükmettiği belirtildi
Yargıç Roldugin’in yatırdığı paranın gerçek sahibi olmadığı konusunda kuşku bulunmadığını söyledi
İsviçre maddelerine nazaran bankaların hesap sahibi yahut paranın kaynağı hakkında kuşkuları varsa hesapları reddetmeleri yahut kapatmaları gerekiyor